COMPLIANCEPRO

729738

NO NO

Registrada

Serie: 2023
Número: 9118
Certificado: 729738
Estado: Registrada
Fecha de expedición: 14/02/2023
Fecha de expiración: 14/02/2033
Actividad económica: 46-PLATAFORMA DE ANÁLISIS DE DATA E INTELIGENCIA QUE OFRECE SERVICIOS DE CONSULTA Y GESTIÓN DE BASES DE DATOS, LA CUAL HACE SEGUIMIENTO A PERFILES DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, INCLUIDAS LAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) Y SUS RELACIONADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN A AQUELLAS (PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS) DE ALTO RIESGO INVOLUCRADAS EN OPERACIONES ILÍCITAS COMO: LAVADO DE ACTIVOS, FRAUDE, TERRORISMO Y CORRUPCIÓN, ENTRE OTROS DELITOS, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR Y GESTIONAR EL RIESGO FINANCIERO, REGULATORIO Y REPUTACIONAL DERIVADO DE ALGUNA VINCULACIÓN..

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